Gobierno de Investigaciones Internas
Delta Governance gobierna cada paso de una investigación interna: custodia la evidencia, registra quién hizo qué y cuándo, y emite el expediente completo. No analiza la evidencia — hace que el trabajo de su equipo sea admisible.
CMF, OSFI, FINTRAC o un tribunal exigen un expediente con cadena de custodia verificable, roles documentados, hashes de integridad y cumplimiento ISO. Sin una plataforma de gobierno, ese expediente no existe: se arma a mano, tarda días y rara vez resiste el escrutinio.
Delta no reemplaza a tus analistas ni a sus herramientas. Gobierna cómo trabajan: registra cada acción en un audit trail inmutable, custodia cada evidencia con hash SHA-256 y genera el Audit Package PDF/A-3b firmado que CMF, OSFI o un tribunal aceptan sin objeciones.
Lo que pide el regulador vs lo que Delta entrega
Cuando CMF, OSFI, FINTRAC o un tribunal exigen documentación, Delta ya la tiene generada. No hay nada que armar manualmente.
Sin Delta
Hojas de cálculo, emails, documentos ad-hoc
Con Delta
Audit trail inmutable, append-only, SHA-256 encadenado
Sin Delta
Registro manual, propenso a omisiones y errores
Con Delta
RACI integrado + Dual-Auth™ OTP por cada acción crítica
Sin Delta
No verificable sin herramienta especializada
Con Delta
Hash SHA-256 en ingreso, verificación automática en cada acceso
Sin Delta
Checklist manual, sin validación sistemática
Con Delta
Custodian Score™ automático por evidencia, basado en ISO 27037 §6.3
Sin Delta
Word/PDF sin firma, sin hash, sin trazabilidad
Con Delta
Audit Package™ PDF/A-3b con PAdES-B/T y hash chain verificable
Sin Delta
Dependiente de la infraestructura usada, sin garantía
Con Delta
Cero egress — datos en la infraestructura que tú controlas
Los requerimientos específicos varían por regulador y jurisdicción. Delta cubre el estándar internacional base (ISO 27037/27042/27043) aplicable en todas las jurisdicciones soportadas.
Los dolores que Delta resuelve
Cada uno de estos problemas tiene una causa raíz común: falta de gobierno del proceso de investigación. Delta resuelve todos.
«El regulador tiene 48 horas de plazo y no tienes el expediente listo»
Genera el Audit Package cuando lo necesitas, no cuando puedes armarlo
Delta mantiene toda la información del caso estructurada en tiempo real. El Audit Package PDF/A-3b con cadena de custodia, roles, hashes y cumplimiento ISO se genera al momento, no al final.
Audit Package™Para cualquier organización financiera regulada
Cualquier institución que deba construir un expediente forense admisible ante un regulador o tribunal puede implementar Delta.
Investigaciones de fraude financiero, AML, insider trading y acceso no autorizado en entornos supervisados por reguladores financieros.
Gestión forense de siniestros sospechosos, fraude documental y análisis de evidencia con metadatos EXIF para litigio.
Expedientes forenses con roles CPP y protocolo de cadena de custodia lista para presentación ante tribunal y arbitraje.
Portal white-label multicliente con gobierno de casos independiente, royalty dashboard y marca personalizable.
Investigaciones de manipulación de mercado e insider trading con trazabilidad legal ante reguladores de valores.
Revisión de expedientes enviados por entidades supervisadas con verificación de integridad de hash chain.
Gobierno de investigaciones adaptado a entornos regulados con equipos forenses más pequeños y recursos optimizados.
Investigación de fraude en transacciones digitales, KYC, incumplimiento y ciberincidentes en plataformas PCI-DSS.
Cómo funciona Delta
Delta no hace el análisis — gobierna el proceso para que el resultado sea legalmente admisible.
01
Apertura del Caso
02
Custodia de Evidencia
03
Scoring y Compliance
04
Expediente Regulatorio
05
Admisión Legal
Cada operación se registra en una cadena de hash append-only. Ninguna entrada puede modificarse ni eliminarse sin invalidar toda la cadena.
Cada transferencia, acceso y verificación de evidencia queda firmada por actor, rol y timestamp. Cadena de custodia ininterrumpida desde la adquisición.
El expediente regulatorio se genera de forma automática y determinística, listo para ser presentado ante reguladores y tribunales.
Motor de validación ISO 27037/27042/27043 evalúa cada operación y advierte de desviaciones antes de que afecten la admisibilidad del expediente.
Ciclo de vida del caso
Haz clic en cada estado para ver qué documenta y controla Delta en esa fase.
Responsable
Director de Investigaciones o Compliance Officer. Autoriza la apertura y asigna al investigador responsable.
Referencia ISO: ISO 27043 §6.1
Qué gobierna Delta
Cómo gobierna Delta tu proceso
Delta estructura y documenta lo que tu equipo hace — de modo que cada decisión quede registrada, verificada y lista para cualquier escrutinio regulatorio.
caso FOR-2026-0001
El caso se abre con referencia única, tipo de investigación, roles asignados y SLA regulatorio activo. Cada actor queda identificado y su rol documentado desde el primer momento.
Tu equipo ingresa evidencias. Delta registra automáticamente el hash SHA-256, quién la adquirió, con qué herramienta y en qué estado. La cadena de custodia es ininterrumpida e inmutable.
Delta calcula el Custodian Score™ de cada evidencia, detecta entidades comunes entre casos y valida el cumplimiento ISO 27037/27042/27043 en tiempo real — sin que tu equipo tenga que verificarlo manualmente.
Delta genera el Audit Package™: un PDF/A-3b firmado digitalmente con hash chain completa, cadena de custodia, roles, compliance ISO y todos los anexos regulatorios requeridos por jurisdicción.
Procesando…
Delta combina gobierno de investigaciones con trazabilidad forense certificable — cuatro capacidades que convierten el proceso interno en evidencia admisible.
Score 0–100 por evidencia
Fórmula determinística sin ML. Evalúa hash, write blocker, cadena de custodia y peer review. Reproducible bit-exact en cualquier máquina.
Regla 4-ojos con OTP TOTP
Toda decisión crítica requiere dos firmas: INVESTIGATOR + DIRECTOR. Implementado con pyotp (RFC 6238). Sin excepción posible.
PDF/A-3b admisible en tribunal
Expediente forense completo generado automáticamente. Admisible ante CMF, OSFI, FINTRAC, SFC, SBS y tribunales. Con firma digital PAdES-B/LT.
Hash mismatch → cuarentena automática
Si el hash SHA-256 de una evidencia no coincide al verificar, el sistema la aísla automáticamente y emite alerta. Integridad garantizada.
Delta opera bajo las premisas técnicas que los CISOs de instituciones reguladas exigen. Cada regla es verificable, no un check de cumplimiento en papel.
El análisis forense no depende de inferencia probabilística ni de modelos de lenguaje generativos. Cada resultado es reproducible bit-a-bit por cualquier perito independiente.
Los datos de cada investigación permanecen en la infraestructura que tú controlas. No existe transferencia a servicios externos en el flujo forense.
El registro de auditoría es append-only por arquitectura. Cada entrada SHA-256 encadenada hace imposible la alteración retrospectiva sin detección.
El mismo input produce el mismo output en cualquier entorno de ejecución. Certificable ante reguladores, tribunales y peritos contrarios.
Delta se instala en el entorno que tú eliges: datacenter propio, nube privada o cuenta cloud dedicada. Sin acceso externo compartido a tu infraestructura.
Soporte para almacenamiento WORM. Cada archivo referenciado con su hash SHA-256 desde el momento de adquisición, sin posibilidad de sustitución silenciosa.
Módulos de gobierno
Delta no es una colección de herramientas aisladas. Es un flujo integrado donde cada módulo produce la documentación que el siguiente necesita.
— Quién decide y ante quién se responde
KPIs en tiempo real, SLA risk, alertas regulatorias y estado de la hash chain.
Exposición en UF/CAD/MXN en tiempo real por jurisdicción.
— Dónde se ejecuta la investigación
7 estados forenses, asignación de investigadores, Kanban, exportación.
Upload con hash SHA-256 automático, 6 estados de ciclo de vida, write blocker.
Detecta patrones sin ML: RUT, IP, cuenta, email. SQL exact match O(log n).
— Qué lo garantiza y hacia dónde sale
Hash chain append-only verifiable, exportación JSON para peritos.
Roles CPP, expediente listo para Ministerio Público y tribunales.
Fraude de siniestros, preset de documentos, análisis metadata EXIF.
KPMG/EY/Deloitte/PWC como resellers con tenant propio y royalty dashboard.
Estándares y cumplimiento
Delta implementa los estándares internacionales de evidencia digital y gobierno de investigaciones forenses.
ISO 27037
Protocolo de adquisición, hash SHA-256 en ingreso, documentación de write-blocker y cadena de custodia inmutable.
Cumplimiento Completo
ISO 27042
Custodian Score™, peer review, análisis de patrones y documentación de metodología aplicada.
Cumplimiento Completo
ISO 27043
Flujo de 7 estados del caso, roles definidos, RACI y políticas de gobierno integradas en el workflow.
Cumplimiento Completo
ISO 27001
Controles de acceso por rol, audit trail completo y gestión de activos de información cubiertos.
Cobertura Parcial
RFC 3227
Orden de volatilidad documentado, hardware de adquisición registrado y verificación de integridad en cada paso.
Cumplimiento Completo
NIST SP 800-86
Fases de investigación cubiertas: preservación de medios y presentación de hallazgos en Audit Package.
Cobertura Parcial
SOC 2 Type II
Arquitectura preparada para auditoría SOC 2 Type II. Certificación según plan de implementación del cliente.
Arquitectura Lista
GDPR / Ley 21.719
Cero egress de datos, control en jurisdicción local y sin procesamiento en servidores de terceros.
Cumplimiento Completo
El nivel de cumplimiento puede variar según la modalidad de implementación y configuración específica del cliente.
Modalidades de implementación
Delta se adapta al nivel de control y cumplimiento que tu organización requiere.
Validación rápida sin inversión en infraestructura. Ideal para demostraciones y evaluaciones con datos anonimizados.
Control total. Tus datos nunca salen de tu infraestructura. Recomendado para entidades reguladas con evidencia real.
Despliegue en tu propia cuenta AWS, GCP o Azure. Gestión operativa por el equipo Delta con máximo control y flexibilidad.
Para entidades con requerimientos de residencia de datos bajo CMF, OSFI, FINTRAC u otros reguladores, recomendamos On-Premise Enterprise o Nube Privada Dedicada.
Multi-jurisdiccional
DELTA aplica a todos los mercados sin cambiar el motor. Lo que varía: formularios del Audit Package, umbrales del Dashboard Regulatorio y tipos de entidad (RUT vs CURP vs NIT vs DNI).
Regulador
CMF · UAF · ANCI
Normativa aplicable
Ley 21.719
Moneda
UF / CLP
Cada módulo de Delta está diseñado para que tu equipo forense opere con la certeza de que la evidencia resistirá cualquier escrutinio regulatorio o judicial.
Trazabilidad de custodia por diseño
Estándares de evidencia digital cumplidos
Datos bajo tu control total
Jurisdicciones reguladas cubiertas
Solicita una demostración con un caso de fraude financiero real, con evidencias, cadena de custodia y expediente generado en vivo.